|
金属分离器常见问题解答
|
您当前位置
-> 联合新闻 |
证券代码：600346 证券简称：大橡塑(600346,股吧)编号：临2014—019 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年4月4日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2014年4月16日以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事和部分高管人员列席了会议。经公司过半数以上董事推举，由董事吴斌先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。 经与会董事的认真审议，审议通过了以下议案： 一、总经理工作报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、公司2013年度董事会工作报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、公司2013年度报告全文及摘要。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、公司2013年度财务决算报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、公司2013年度利润分配预案。 公司2013年度财务会计报告已经大华会计师事务所审计，现对公司2013年度利润分配提出如下预案： 经大华会计师事务所审计确认，2013年度归属于母公司所有者的净利润11,066,834.90元，加上年初未分配利润-39,118,273.35元，2013年末公司累计未分配利润为-28,051,438.45元。 鉴于以上情况，拟定2013年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 独立董事认为：公司上市以来保持稳定的分红政策回报股东，由于公司2013年度净利润需弥补以前年度亏损，公司制定了2013年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，符合公司目前的实际情况，我们同意此预案并提交股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、公司续聘会计师事务所的议案。 作为审计机构，大华会计师事务所严格遵守相关法律、法规及会计制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真完成公司2013年度财务报告和内部控制的审计工作，公司决定支付给大华会计师事务所2013年度审计费用共计70万元（其中2013年度财务报告审计费用50万元，2013年度内部控制审计费用20万元）。 根据董事会审计委员会意见，拟续聘大华会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 七、关于向银行申请综合授信的议案。 因业务发展需要，根据2014年资金预算，公司拟向银行申请综合授信，总额度为10亿元。在上述额度内，董事会拟授权公司董事长、总经理或财务总监签署各银行相关合同或协议。 超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化，经董事会重新审议后进行调整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 八、关于确定公司2013年度董事薪酬的议案。 为完善公司治理，建立合理的激励机制，董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定，依据公司所处行业，并结合公司实际情况及以前年度的年薪水平，对比同类上市公司和同行业其他公司董事的年薪水平，提议2013年度公司董事薪酬如下： 1、董事长薪酬为税前60万元/年； 2、其他担任公司高级管理人员的董事按照高级管理人员薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬或津贴； 3、在股东单位任职的董事不在公司领取董事薪酬或津贴； 4、独立董事的津贴为税前5万元/年； 5、在公司领取董事薪酬、津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 九、关于确定2013年度经理层薪酬的议案。 董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定，依据公司所处行业，并结合公司实际情况及以前年度的年薪水平，对比同类上市公司和同行业其他公司高级管理人员的年薪水平，提议2013年度公司总经理年薪拟定为60万元（税前），副总经理按照总经理年薪80%制定。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 十、关于公司董事会换届选举的议案。 鉴于公司第五届董事会至2014年5月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。第六届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。经董事会提名委员会审查，董事会提名洛少宁先生、吴斌先生、宋国强先生、王茂凯先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名崔向朝先生、孙艳女士、张启銮先生为第六届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料在报上海证券交易所审核无异议后，才能作为独立董事候选人提交公司2013年度股东大会选举决定。 周魏先生已连续六年担任我公司独立董事，根据相关要求，将不再继续担任公司独立董事，董事会对周魏先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。 本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 十一、内部控制自我评价报告。 董事会编制了截至2013年12月31日的内部控制自我评价报告，具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 十二、关于召开2013年度股东大会的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事就第三项、第五项、第六项、第八项至第十一项议案事项发表了独立意见。 以上第二至八项、第十项议案须提交股东大会审议。 会议还听取了独立董事2013年度述职报告及审计委员会2013年度履职情况报告。 特此公告。 附件：第六届董事会董事候选人简历 大连橡胶塑料机械股份有限公司 董 事 会 2014年4月16日 附件： 第六届董事会董事候选人简历 洛少宁：男，1962年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任公司副总经理、总工程师、总经理。现任公司董事长、党委书记。 吴斌：男，1963年出生，研究生学历，中共党员，经济师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司计划员、采购员、供应处副处长（主持工作）、公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。 宋国强：男，1974年出生，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司工艺员、财务部副部长、资产管理部部长。现任公司董事、副总经理兼财务总监。 王茂凯：男，1963年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任大连市商业局处长，大连市国资委处长。现任大连市国有资产投资经营集团有限公司董事长、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司董事，大连国创投资管理有限公司董事长，大连国通资产经营管理有限公司董事长，大连金州重型机器集团有限公司董事长，环海豪锦(大连）投资股份有限公司董事长，大连国运房地产开发有限公司董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事长，大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司董事长，大连国际(000881,股吧)机场股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司副董事长，大橡塑香港有限公司董事，大连国联信投资有限公司董事，汉华公务机航空有限公司董事，大连金重（旅顺）重工有限公司董事，大连地铁运营有限公司董事，大连棒棰岛食品集团有限公司董事，大连产权交易所（有限责任公司）董事，大连国有资源投资有限公司董事，公司董事。 独立董事候选人简历： 崔向朝：男，1953年4月出生，本科学历。曾任机械师、指导员、师长、团政委、师政治部主任、沈阳军区法律顾问处律师、大连空军法律办主任。2008年起任辽宁宏都律师事务所副主任，执业律师，沈空房地产处、大连机场集团外航公司、大连智能仪表厂常年法律顾问。 孙艳：女，1967年出生，大专学历，高级会计师。曾任大连东方会计师事务所审计部主任，现任大连嘉和会计师事务所有限公司主任会计师。 张启銮：男，1957年出生，中共党员，研究生学历，副教授、会计学硕士生导师。曾任大连理工大学管理学院讲师，大连理工大学财务处副处长、副教授，大连理工大学管理学院工商管理系书记、副系主任，大连理工大学管理学院财务管理研究所书记、副所长，大连理工大学证券与期货研究中心副主任，现任大连理工大学工商管理学院会计与财务管理研究所副所长。 证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—020 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连橡胶塑料机械股份有限公司于2014年4月4日以电话和电子邮件的方式通知召开五届十五次监事会会议，会议于2014年4月16日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人王冬梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并以举手表决的方式一致通过了以下议案： 一、2013年度监事会工作报告； 二、公司2013年度报告及摘要； 监事会认为： 1、2013年报的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、2013年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与2013年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、公司2013年度财务决算报告； 四、公司2013年度利润分配预案； 五、关于确定2013年度监事津贴的议案； 为完善公司治理，建立合理的激励机制，依据公司所处行业，并结合公司实际情况，提议2013年度公司监事的津贴情况如下： 1、在公司担任行政职务的监事按照其担任的行政职务领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬或津贴； 2、不在公司担任职务的监事，其津贴参照独立董事津贴材料，为税前5万元/年； 3、在公司领取监事津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 六、内部控制自我评价报告； 七、关于监事会换届选举的议案； 公司第五届监事会于2014年5月20日任期届满，届时应当换届选举产生公司第六届监事会。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3人组成，其中由职工代表推举产生的监事一人。本届监事会提名蔡万超、温铮、与王冬梅（由职工代表选举产生）为公司第六届监事会监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。 特此公告。 附件：第六届监事会监事候选人简历 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014年4月16日 附件： 第六届监事会监事候选人简历 王冬梅：女，1970年出生，中共党员，工程硕士，教授研究员级高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司电气设计员、研究开发部副部长、技术中心党支部书记，现任公司工会主席、监事会召集人。 蔡万超：男，1973年出生，中共党员，研究生学历，会计师、政工师。曾任公司人力资源部副部长，现任公司人力资源部部长。 温铮：男，1973年出生，本科学历，会计师。现任大连市国资委监事会工作处副处长。 证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—021 大连橡胶塑料机械股份有限公司 召开公司2013年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2013年度股东大会，具体事宜如下： 一、会议时间：2014年5月20日上午9：00 二、会议地点：公司会议室 三、会议议程： 1.审议公司2013年度董事会工作报告。 2.审议公司2013年度监事会工作报告。 3.审议公司2013年度报告全文及摘要。 4.审议公司2013年度财务决算报告。 5.审议公司2013年度利润分配方案。 6.审议公司续聘会计师事务所的议案。 7.审议关于向银行申请综合授信的议案。 8.审议关于确定公司2013年度董事薪酬的议案。 9.审议关于确定公司2013年度监事津贴的议案。 10.审议关于董事会换届选举的议案。 11.审议关于监事会换届选举的议案。 听取2013年度独立董事述职报告。 四、会议出席人员： 1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。 2、截止2014年5月13日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2013年5月15日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。 六、联系地址：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座 邮编：116033 联系人：李静、林慧 电话：0411-86641378 传真：0411-86641645 七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。 特此公告。 附件：授权委托书 大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2014年4月16日 附： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 1、委托人情况 （1）委托人姓名： （2）委托人身份证号码： （3）委托人股东账号： （4）委托人持股数： 2、受托人情况 （1）受托人姓名： （2）受托人身份证号码： 3、经委托人授权，受托人行使以下表决权： （1）对股东大会第 项投赞成票； （2）对股东大会第 项投反对票； （3）对股东大会第 项投弃权票。 备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。 委托人签名（盖章） 委托日期： 更多资料参考： |
